تلقت نيابة الشئون المالية والتجارية بلاغات جديدة ضد رجل الأعمال "ه. لطفى"، تتهمه فيه بالنصب وتلقى أموال بغرض توظيفها فى "الفوركس" .
وجاءت تفاصيل قضية النصب المتهم فيها "ه. لطفى" بتلقى ما يقترب من 500 مليون جنيه من عشرات المواطنين بغرض توظيفها والهروب إلى أستراليا، بحسب اليوم السابع.
وبحسب التحريات الأولية التى أجرتها مباحث الأموال العامة، فإن السجل الجنائى "ه. لطفي" أثبت تورطه فى عدد من قضايا الأموال السابقة أبرزها القضية رقم 730 لسنة 2012 أمن دولة عليا، والتى اشترك فيها مع ضابط شرطة سابق يدعى "ع.سامى"، تبين من التحريات أيضًا قيام المتهم بتلقى تلك المبالغ إما عن طريق إيداعها فى حسابه الشخصى بالبنك، وإما نقديًا بمعرفته الشخصية ثم قيامه عقب ذلك بتحويل المبالغ من حسابه إلى حساب شركة ديجيتال ديمنش للاستثمارات المالية المملوكة للمدعو هانى عواد.
كما أضافت التحريات قيام المتهمين جميعًا بغسل تلك الأموال عن طريق شراء فيلات وشقق وأراضٍ وسيارات ومبالغ مالية بأسمائهم وأسماء أسرهم داخل البنوك.
وأوضحت التحريات أنه فى غضون عامى 2004 إلى 2010 تم اتهام المتهم هانى عواد والحكم عليه فى 28 قضية شيك بدون رصيد، وذلك لقيامه بالنصب على بعض المواطنين وبعض الجهات الحكومية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتحرير شيكات بدون رصيد لهم، ما دعا المجنى عليهم إلى رفع قضايا ضد المتهم وصد فيها 28 حكمًا بالحبس مجموعها 21 سنة سجنًا.