ضبط شركة صرافة غير مرخصة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالشرقية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط المدير التنفيذي لإحدى شركات الصرافة بالزقازيق سابقا، وصاحب مكتب للاستيراد والتصدير بالزقازيق، وثالث حاصل علي بكالوريوس تجارة، لقيامهم بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مليون و80 ألفًا و105 جنيهات مصرية، و5299 دولارًا أمريكيًا، و120 ريالًا سعوديًا، و40 يورو، و180 جنيها إسترليني، و193 دينارًا كويتيًا، و2865 درهمًا إماراتيًا، و224 ريالًا عمانيًا، و1500 ريال قطري، و100 دولار كندي، و80 دينارًا أردنيًا، و1705 دنانير بحرينية.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبس كل من الأول والثالث 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الثالث بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.

وأكدت تحريات العقيد هشام نور، مدير إدارة الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، وبإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، قيام "أشرف. م. م" المدير التنفيذي لشركة صرافة سابقا، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بيعا وشراءً، بالسوق السوداء متخذا المحل الخاص به بالزقازيق مقرا لممارسة النشاط الخاص به،

حيث قام بتجهيز المحل للتعامل بالنقد الأجنبي، ووضع لافتة كتب عليها شركة صرافة علي خلاف الحقيقة لإيهام المتعاملين معه أن المحل أحد فروع شركة النصر للصرافة.

تمكن المقدمان محمد حامد، وزياد طه بإشراف اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط المتهمين "محمد. أ. م" صاحب مكتب استيراد وتصدير، و"محمد. ع. م" حاصل علي بكالوريوس تجارة، لاشتراكهم مع المتهم الأول في التعامل بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء.